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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches der folgenden Szenarien rechtfertigt eine verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)? (Wählen Sie drei aus.)

A) Der ehemalige persönliche Sekretär des Verkehrsministers eines Niedrigrisikolandes eröffnete vor 25 Jahren ein Bankkonto bei einer Bank in einem benachbarten Niedrigrisikoland
B) Eine Bank in einem Land mit höherem Risiko versucht, eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer Bank in einem Land mit geringerem Risiko aufzubauen.
C) Eine Person mit einem Girokonto, die in einem Land lebt und Botschafter eines anderen Landes wird
D) Der derzeitige Premierminister eines Landes versucht, ein Bankkonto in einem anderen Land zu eröffnen
E) Ein aktiver Fußballspieler der lokalen Liga, der versucht, ein Bankkonto bei einer Bank in seinem lokalen Zuständigkeitsbereich zu eröffnen

2. Welche Aussage zum Datenschutz ist im Zusammenhang mit AML-Untersuchungen am zutreffendsten?

A) Jeder Kunde, der Gegenstand einer verdächtigen Meldung ist, hat das Recht, die Schwärzung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen.
B) Die FIUs sollten die Zwecke dokumentieren, zu denen personenbezogene Daten, die in Berichten über verdächtige Aktivitäten enthalten sind, an andere Behörden weitergegeben werden können.
C) Organisationen müssen nachweisen, dass Kunden der Informationsweitergabe zugestimmt haben, bevor sie Berichte über verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Finanznachrichtendienste (FIUs) übermitteln.
D) Datenschutzgesetze verbieten den Informationsaustausch zwischen Finanzinstituten zum Zwecke der Bekämpfung der Geldwäsche in allen Rechtsräumen.

3. Bei der unabhängigen Entscheidung über die Schließung eines Kontos auf der Grundlage einer internen Untersuchung sollte ein Finanzinstitut (F1) Folgendes berücksichtigen: (Wählen Sie fünf aus.)

A) die persönlichen Beziehungen des Kunden.
B) Reputationsrisiko.
C) die Schwere des zugrunde liegenden Verhaltens.
D) die Häufigkeit der Kontoaktivität
E) Korrespondenz mit Strafverfolgungsbehörden
F) die Rechtsgrundlage für die Schließung des Kontos.
G) die Richtlinien und Verfahren der FL.

4. Welche Maßnahmen sollte ein Finanzinstitut ergreifen, wenn es eine Vorladung einer Grand Jury bezüglich eines Kunden erhält?

A) Machen Sie Kopien der Dokumente des Kunden und reichen Sie die Originale bei der Vollstreckungsbehörde ein
B) Lassen Sie die Vorladung vom zuständigen Rechtsberater der Institution prüfen.
C) Halten Sie die Konten des Kunden auf mündliche Aufforderung der Vollstreckungsbehörde offen
D) Benachrichtigen Sie den untersuchten Kunden, bevor Sie Dokumente einreichen

5. Welche der folgenden Unternehmensstrukturen bergen aufgrund geringerer Transparenz ein höheres Geldwäscherisiko? (Wählen Sie drei aus.)

A) Eine private Investmentgesellschaft, die in einer Steueroase mit strengen Geheimhaltungsgesetzen gegründet wurde
B) Ein Unternehmen mit Inhaberaktien, das in einer Steueroase eingetragen ist
C) Ein privates Unternehmen, das in einer Steueroase nicht tätig ist
D) Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in einer ausländischen Gerichtsbarkeit gegründet wurde
E) Ein Unternehmen mit nominierten Aktionären und Direktoren in einer lokalen Gerichtsbarkeit

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