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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Remediation and response
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| Topic 2: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Regional and national regulations
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| Topic 3: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Audit, testing and continuous improvement - Customer due diligence and know-your-customer
- Monitoring, reporting and record keeping
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| Topic 4: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Money laundering stages and techniques
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
1. Welche betriebliche Situation könnte darauf hinweisen, dass bei oder über ein Einlagen entgegennehmendes Finanzinstitut Geldwäsche stattfindet?
A) Die Institution hat eine zunehmende Nutzung ihrer digitalen Produkte und Dienste beobachtet.
B) Das Institut führt ein fortlaufend nummeriertes Protokoll der von ihm verkauften Geldinstrumente.
C) Das Institut hat eine Verkürzung der Abwicklungszeit bei den Transaktionsdiensten festgestellt, die die schnelle Bewegung oder Überweisung von Geldern unterstützen.
D) Das Institut hat eine steigende Kundennachfrage nach Banknoten mit hohem Nennwert beobachtet.
2. Welche Maßnahmen würden gemäß den Grundsätzen des Basler Ausschusses ein Kundenidentifizierungsprogramm einer Bank robuster machen? (Wählen Sie zwei aus.)
A) Überprüfung der Identität eines Kunden mit seriöser Online-Quellendokumentation
B) Einschränkung der Online-Aktivitäten eines Neukunden während der ersten zwei Monate
C) Verstehen, warum ein Kunde ein bestimmtes Finanzinstitut für Bankgeschäfte ausgewählt hat
D) Verstehen der Natur und des Zwecks der Kontoeröffnung bei der Bank durch ein neues Unternehmen
3. Bei der Festlegung der Häufigkeit der regelmäßigen Aktualisierung der Kundensorgfaltspflichten (Customer Due Diligence, CDD) sollten Unternehmen in erster Linie Folgendes berücksichtigen:
A) Operativer Aufwand der periodischen Aktualisierungsimplementierung
B) Verfügbarer Automatisierungsgrad für den Prozess
C) Risikoprofil der Kunden
D) Implementierungskosten
4. Welche Warnsignale könnten auf ein erhöhtes Risiko der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche im Zusammenhang mit Kulturgütern hinweisen? (Wählen Sie drei aus.)
A) Nutzung von Kunstlagerstätten in steuerfreien Zonen
B) Hochwertige Einzelstücke mit erheblichem Wert, die auf Social-Media-Plattformen verkauft werden
C) Beauftragung externer Kunstberater als Vertreter bei Kunstauktionen
D) Bezahlen des fairen Marktwerts oder von Premiumpreisen für wertvolle Kunst, Edelsteine oder Edelmetalle bei Auktionen
E) Einsatz von Kunst- und Antiquitätenexperten zur Überprüfung der Echtheit eines Artikels
5. Kunden von Geldtransferunternehmen (MSB) stellen das größte Risiko für Finanzkriminalität dar, das es zu minimieren gilt, wenn sie:
(Zwei auswählen.)
A) Verarbeiten Sie die Aktivitäten eines Kunden.
B) Führen Sie eine große Anzahl von Transaktionen mit geringem Wert durch.
C) Häufig grenzüberschreitende Überweisungen senden
D) Registrierung erforderlich
Solutions:
| Question # 1 Answer: D | Question # 2 Answer: C,D | Question # 3 Answer: C | Question # 4 Answer: A,B,C | Question # 5 Answer: A,C |
